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近年来，随着外贸业务的日益复杂
和跨境电商的蓬勃发展
出口退税成为了不少企业的
一项重要资金来源
然而，正因其涉及巨额资金和复杂的环节
出口退税也成为一些不法分子钻空子的途径
中国税务报中报道了一起葡萄骗税案例
本文所述的案件
骗取国家出口退税款465.76万元
新闻中详细解析了这一案件的调查过程
以及案件背后隐藏的骗税手法
1. 案件背景 2. 清查与核查 3. 完善证据 结论 首先经过获取的大数据的交叉比对 办案人员能够在众多企业中 精准识别出可疑企业 并进一步锁定了案件的调查方向 其次，税警部门的紧密协作 也为案件的查办提供了强有力的支持 办案人员不只是停留在文件层面 而是深入多个省市实地核查 追溯到葡萄的虚假采购源头 最终揭露了虚开发票、伪造业务链条的骗税行为 以及在追查退税款去向的环节 十万多条账户流水数据中找到清晰的资金流向 根据资金流向掌握了最终收款人 最终通过技侦手段对刘某的行踪 和日常通信等活动进行针对性调查 掌握了违法人员情况和详实的证据
刘某利用其控制的两家农产品购销企业
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