罚款上征信!非法买卖外汇又出事啦!事关跨境电商老板~
AMZCFO
  • 2020-12-11
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AMZCFO「www.amzcfo.com」作为跨境财税规范服务的引领者,中国首家专注跨境电商财税服务的机构。旗下拥有专注跨境电商海内外税务的嘉德润沣税务师事务所、亚马逊财务管理公司等团队。AMZCFO携手海内外会计师、税务师、律师,依托多年一线实操经验,着力打造跨境财税全球合规化的生态圈,为跨境电商提供财税合规顾问、课程培训、海外财税、国内财税等服务。

总有一些人在非法买卖外汇的边缘疯狂地试探,这不,国家外汇总局12.4发布外汇违规案例的通报,距离上一次发布外汇违规案例的通报还不足3个月。可见国家打击力度之大!!!

我们来看看这次又是怎么回事呢?

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12.4国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
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值得关注的是,虽然本次通报中企业违规买卖外汇案只有两例,但是处罚力度却是最强的,不仅罚款金额已经超过违规买卖外汇金额的90%,同时处罚信息被纳入中国人民银行征信系统。
这么说吧,以后企业想贷款,基本凉凉了。
2019年2月1日,《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件使用法律若干问题的解释》正式开始实施,《解释》中规定了实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为。
同年2月9日,中国最高人民法院、最高人民检察院又联合发布《非法买卖外汇认定标准》,其中明确表明非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪并追究刑事责任。
根据《中华人民共和国刑法修正案(七)》,“非法经营罪”除了要承担高昂的罚款外,情节严重者还有可能会判刑五年以上有期徒刑!
除了一系列的法律法规出台,紧接着就是一连串紧锣密鼓的打击违法换汇活动,平均不足三个月。
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在跨境电商行业圈子里,资金流合规问题从决定做跨境电商那一天,就注定是我们的困扰和痛点。合规跟利润的平衡,也一直被我们在经营过程中拿出来反复讨论。
做过传统外贸的朋友感受应该更深。
有的卖家朋友直接就用第三方提现到老板银行卡上了,谨慎些的朋友选择用第三方付货款,有的居然还敢用“朋友圈”换汇?
结果,直接提现的卡被冻结了,轻一点的被银行要求说明一下情况就过去了,但是有的却被税局介入了,更有甚者“有幸”喝到了警察叔叔泡的热茶;第三方付款的因为供应商被税局查到了没有依法纳税,牵连到自身的也有。
“朋友圈”换汇的就不用说了,就是本次通报的主角,以前围在中国银行营业厅外的外汇贩子,现在影子都不见了,而且怎么能保证,“朋友圈”里就没有些更吓人的事情呢?
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回归到根本,合规的经营,才谈得上风险控制。
在我们与卖家的沟通中,会发现,很多卖家都有让人头痛的资金问题,都有财税合规的意愿,但是不知道怎么样才算合规经营,也不知道从何处入手去调整?
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